Pulska tvrtka u vlasništu mafije utajila 21.000.000 eura poreza

Pulska tvrtka "Quantum Crest" koja se bavi prodajom informatičke opreme našla se usred mega istrage europske istražiteljice Laure Kövesi. Europski istražitelji nakon dugotrajne istrage u sklopu akcije „Moby Dick” sumnjaju da je pulska tvrtka utajila 21.000.000 eura PDV-a sudjelujući u poreznim prijevarama i pranju novca za talijanske mafijaške organizacije.

Laura Kövesi

Kako je izvijestila Slobodna Dalmacija u članku ”Otkrilo se tko je u Hrvatskoj povezan sa zloglasnim mafijašima: domaća firma s jednim zaposlenim okrenula 75 milijuna eura” , radi se o hrvatskom kraku akcije koju je vodio Ured europskog javnog tužitelja iz Milana i Palerma. Tijekom akcije "Moby Dick" tužitelji su istraživali 200 osoba i 400 tvrtki zbog utaje 520.000.000 eura PDV-a.

Skupina je, prema sumnjama tužiteljstva, između 2020. i 2023. godine izdala fakture za prodaju elektroničke robe u vrijednosti većoj od 1,3 milijarde eura, a spominjalo se tada da je akcija obuhvatila osumnjičenike u raznim zemljama poput Bugarske, Cipra, Češke, Italije, Luksemburge, Nizozemske, Slovačke, Španjolske kao i Hrvatske te da su osobe koje su izvlačile europski novac bile povezane s čuvenim mafijaškim organizacijama i to sicilijanske Cosa nostre i napuljske Camorre.

Kako donosi Slobodna Dalmacija iz rješenje suca istrage Županijskog suda u Zagrebu o određivanju i produljenju mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi od 15. studenoga prošle godine i 14. veljače ove godine otkriva se da je u Hrvatskoj blokirana imovina odnosno računi tvrtke "Quantum Crest" iz Pule (Kavrerski put 19) koja se bavi prodajom informatičke opreme.

Prema podacima sudskog registra, vlasnici tvrtke su državljani Italije Massimiliano Piccinelli iz mjesta Sasso Marconi u Bologni i Gian Carlo Castelli iz Modene. Njima su blokirana dva računa u "Kent banci" s ukupno 200.000 eura jer se sumnja da je to novac zarađen ilegalnim aktivnostima. Po pisanju talijanskih medija tamošnji sud je odredio istražni zatvor za 43 osobe, među kojima je i Piccinelli.

Vrlo je zanimljivo da je ta tvrtka osnovana u Hrvatskoj 2015. godine, da ima jednog jedinog zaposlenika koji je, po javno dostupnim podacima, samo u posljednje tri godine uspio prodati softwera i informatičke opreme u ukupnoj vrijednosti od nevjerojatnih nešto manje od 75 milijuna eura! Samo za prošlu godinu iskazana je dobit viša od 791.000 eura koja se pribraja zadržanoj dobiti od preko 3.800.000 eura iz prethodnih razdoblja.
Po podacima financijskih istražitelja, sumnja se da je pulska firma u vlasništvu Talijana do rujna 2024. godine utajila PDV-a od najmanje 21.318.000 eura.

U sudskom registru vidljivo je da je prokuristica tvrtke Puležanka Aileen Orlić koja je u sudskom registru povezana s dvadesetak tvrtki od kojih su mnoge u vlasništvu talijanskih državljana. Poznata pulska računovotkinja jučer za Istra24.hr nije željela komentirati spomenutu istragu i teške optužbe.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, upravo je "Quantum crest", po sumnjama EPPO-ovih istražitelja, upleten u sustav kružnih prijevara jer kao strano društvo "provodnik" još uvijek prodaje elektroničku opremu i to od 2019. godine mnogim talijanskim "nestajućim" trgovcima kojima upravljaju članovi kriminalne organizacije obuhvaćene istragama.

Naime, EPPO Zagreb je u svom zahtjevu za blokadu imovine naveo kako njihovi kolege u Italiji vode istragu zbog kaznenih djela udruživanja u transnacionalnu zločinačku organizaciju uz otegotnu okolnost mafijaškog načina s ciljem izbjegavanja plaćanja PDV-a, pranja novca te drugih kaznenih djela.

Predmet istrage su kaznena djela različitih kriminalnih organizacija, pa tako i Cosa nostre i Camorre, odgovornih za prijevare unutar EU-a počinjenih u području trgovine elektroničkom opremom u vrijednosti stotine milijuna eura.

Radi se o tzv. kružnom sustavu koji karakterizira fiktivna trgovina između niza tvrtki od kojih su mnoge pod imenom opunomoćenika osnovane u Italiji i drugim europskim zemljama. Po sumnjama europskih istražitelja ova kriminalna organizacija ima piramidalnu strukturu koja određuje i utječe na kasniju međusobnu raspodjelu dobiti proizašle iz akumulacije PDV-a.

Što se tiče pulske tvrtke, u rješenju suca istrage se navodi da se iz izvješća Porezne uprave vidi kako je njihovo poslovanje ocijenjeno kao iznimno rizično odnosno da je firma označena kao mogući provodnik (conduit company) u kružnoj PDV prijevari na razini više država članica EU-a s isporukama nestajućim trgovcima (missing traders) najviše u Italiji.

Slobodna Dalmacija u svom članku objašnjava kako funkcionira kružna prijevara. Po informacijama koje se mogu naći na stranicama Vijeća EU-a, u prijevaru je uključeno nekoliko trgovačkih društava koja prodaju robu ili usluge, uvezene bez plaćanja PDV-a od dobavljača (tzv. trgovačko društvo provodnik) u drugu zemlju EU-a, jedna drugima na domaćem tržištu.

Jedna od firmi u lancu, obično ona koja je robu uvezla, ne plaća PDV u državni proračun unatoč tome što ga je sljedećem kupcu naplatila, čime je počinilo prijevaru. To trgovačko društvo nakon obavljene transakcije obično vrlo brzo nestane bez traga (otuda i naziv "nestali trgovac" ("missing trader"), a tako se onemogućuje naplata poreza u državi u kojoj se ta roba ili usluge upotrebljavaju. Dotle ostali kupci u lancu, nakon što dalje prodaju robu, ostvare povrat PDV-a iz državnog proračuna. Moguće je da se roba ili usluge ustvari uopće ne premjeste ili da postoje samo na papiru, objasnila je Slobodna Dalmacija.

- "Moby Dick" je ključna istraga za EPPO. Prošlo je dosta vremena otkako smo počeli zvoniti na uzbunu zbog umiješanosti opasnih organiziranih kriminalnih skupina u prijevarama s proračunom EU-a. Osim kolosalne štete koju stvaraju, upozoravali smo na prijetnju našoj unutarnjoj sigurnosti koju predstavlja njihova aktivnost na tom polju. Sada smo rasvijetlili prvi tako velik slučaj - govorila je glavna europska tužiteljica Laura Kövesi.

Fotografiju Arene snimio Saša Miljević (Pixsell)