PREVARA TEŠKA 78 MILIJUNA EURA: Prijevoznik iz Novigrada Davor Stankić i tri poduzetnice iz Rijeke među šestero uhićenih u Hrvatskoj

Vezano uz prevaru tešku 78 milijuna eura, i zajedničke akcije Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji (Italija) i Zagrebu (Hrvatska) uslijed koje je u Hrvatskoj, uhićeno šestero ljudi, Index objavljuje imena uhićenih, među kojima jedna je osoba iz Istre.

Dakle, uhićeni su Davor Stankić, prijevoznik iz Novigrada u Istri, Enrico Lamberti, vlasnik nekoliko tvrtki za knjigovodstvo, Cristian Camera, koji također u Hrvatskoj ima registriranu tvrtku, mlada poduzetnica Karla Mikičić, te Viviana Pehovac Marić i Branka Bartolović, koje imaju firme u Rijeci. Svi oni su osumnjičeni da su za glavne aktere ovog slučaja omogućavali prikrivanje nezakonitog poslovanja i utaju poreza.

Na mrežnim stranicama poslovne škole Meliusform Enrico Lamberti se tako predstavljao:"Konzultant i partner u međunarodnom konzultantskom uredu KWForester s više od 12 godina iskustva i specijalizacijom u internacionalizaciji poslovanja, s posebnim naglaskom na međunarodno oporezivanje i privremeni menadžment za inozemne tvrtke talijanskih klijenata ureda. Ovu je profesiju obavljao u Italiji, Austriji, Belgiji, Sloveniji, Hrvatskoj, a posljednjih godina uglavnom radi na području Balkana. Također djeluje kao predavač na konferencijama i radionicama organiziranima na teme internacionalizacije, međunarodnog oporezivanja i europskih fondova, i na talijanskom i na engleskom jeziku."

Davor Stankić - foto: FB

EPPO u Zagrebu zatražit će određivanje istražnog zatvora za njih petero. Županijski sud u Zagrebu već je izdao naloge za zamrzavanje imovine koja uključuje dvije nekretnine i osam vozila, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 650.000 eura.

Istovremeno, u Italiji je sudac za preliminarne istrage Suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine vrijedne 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da su vođe skupine, te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom. Do sada je zaplijenjeno više od milijun eura u nekretninama, luksuznim automobilima, nakitu i gotovini, a zapljene se nastavljaju. EPPO u Veneciji zatražio je i određivanje pritvora za sedam glavnih osumnjičenika te zabranu obavljanja poslovnih djelatnosti za još 27 osoba.

Viviana Pehovac Marić - foto: FB

U središtu kriminalne sheme su tri osumnjičenika koji su, kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko tvrtki, osnovali i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Zajedno su navodno uspostavili veliku shemu prijevare s PDV-om u trgovini elektroničkom robom i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim državama članicama Unije.

Enrico Lamberti - foto: meliusform. it

Prema prikupljenim dokazima, članovi skupine koristili su mrežu tvrtki "provodnika" za bilježenje fiktivnog kretanja robe prema "nestajućim trgovcima" u Italiji i drugim zemljama. Time su stvarali privid zakonite trgovine unutar EU-a, što je trgovcima omogućavalo da neopravdano traže povrat PDV-a ili jednostavno nestanu bez plaćanja poreza. Neki od osumnjičenika pružali su logističke usluge poput skladištenja i transporta, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku kako bi prikrili prevaru.