Istra je pravi raj za talijanske kriminalne organizacije. Prevarantima su posebno atraktivni Buje i Umag. Ovih je dana Igor Rakić, sudac Županijskog suda u Puli produžio zabranu raspolaganja nad gotovo 10.000.000 eura stečenih raznim poslovnim i poreznim prijevarama u Italiji. Milijuni su putem pažljivo satkane mreže tvrtki i suradnika parkirani na računima i u sefovima Zagrebačke banke u Umagu.
Sudac Rakić naložio je Zagrebačkoj banci da do daljneg uskrati isplatu oko 10 milijuna eura sa računa Alessandra Faustinija i Danielea Ravanija. Njih su dvojica prali novac u velikoj praonici u Brescie koju su organizirali Massimo Batezzi i Stefanie Franzoni.
Njih su dvoje osuđeni na po osam godina zatvora.
Talijansko je pravosuđe u posljednjih nekoliko godina vezano za spomenutu skupinu iz Brescie zabilježilo pranje gotovo pola milijarde eura uz zaradu od oko sto milijuna eura koji su dobrim dijelom završili na računima banaka u Slovačkoj, Mađarskoj, Malti i Hrvatskoj. Pranjem novca bavilo se gotovo stotinu tvrtki u spomenutim zemljama.
Istrage su završile s 22 uhićenja i stotinjak osumnjičenika, među kojima i jedan bivši gradski vijećnik, pa čak i 90- godišnji svećenik.
Dijelom i zbog ovih poslova u Istri Zagrebačka banka je kažnjena s oko 5 milijuna eura kazne zbog nedovoljnog angažmana vezano za pranje novca.
