UHIĆENJA U TRI HRVATSKA GRADA Najmanje šest sudionika kriminalne grupe utajilo porez i pralo novac

PNUSKOK je danas, po nalogu USKOK-a, izveo nekoliko uhićenja i hitnih dokaznih radnji na području Zagreba, Bjelovara i Splita, pod sumnjom da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv gospodarstva, prenio je N1.

Osumnjičeni se, prema pisanju N1, povezuju s utajom poreza. Utajeni iznosi su i ulagani, pa se osumnjičene tereti i za pranje novca,navodi se u tekstu, a na čelu skupine bio čovjek koji je u krim-miljeu od ranije poznat po financijskim prijevarama. S njim je, prema za sada dostupnim informacijama, bilo povezano još najmanje šest osoba.

Porez su utajivali kroz lanac povezanih tvrtki i tzv. nestajućih trgovaca, što je već poznati modus poreznih prijevara.

U naknadno objavljenom drugom članku, N1 navodi kako se uhićene osobe povezuju i s panjem novca. N1 sada doznaje da su novac izvučen iz domaćih tvrtki prosljeđivali off-shore kompanijama, te preko njih kupovali kriptovalute. To je, dakle, bio jedan od načina krivanja ilegalne zarade.

Inače, među osumnjičenima je bio i čovjek koji je u krim-miljeu od ranije poznat po financijskim prijevarama. Lani je završio pod istragom zbog sudjelovanja u trgovini drogom iz Španjolske, a nakon što je uhićen u BiH nedavno je izručen Hrvatskoj. Vrlo brzo nakon pritvaranja pušten je da se brani sa slobode, no sada su mu istražitelji opet pokucali na vrata.

U ovom slučaju, prema informacijama do kojih smo došli, nije pran novac zarađen na trgovini drogom, stoji u članku N1.