Uskok podignuo optužnice protiv 53 osobe zbog utaje PDV-a i pranja novca

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 52 hrvatska državljana i jednog državljanina s dvojnim bugarskim i albanskim državljanstvom zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine te pranja novca.

Index spominje da je riječ o skupini koji je predvodio poduzetnik Goran Krunić, koji je preko lanca firmi organizirao izdavanje lažnih faktura i umanjivanje poreznih obveza. Većina okrivljenih priznala je malverzacije pa USKOK za njih nije ni tražio određivanje istražnog zatvora. Krunić se branio šutnjom pa je završio u Remetincu kako ne bi ometao istragu ili ponovio neko od brojnih kaznenih djela što su mu stavljena na teret. 

Među najpoznatijim okrivljenicima su Josip Šimić, nekadašnji nogometaš koji sada vodi lanac kafića i klubova, te Nikola Bušljeta, također jedan od vodećih hrvatskih ugostitelja. Osumnjičen je i njegov poslovni partner Dominik Cvijanović, koji je, kako se doznaje, trenutačno nedostupan hrvatskim pravosudnim vlastima pa će za njim, ako se uskoro ne pojavi u Hrvatskoj, biti raspisana tjeralica. 

Optužnicom se prvom okrivljenom stavlja na teret da je, u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. u Zagrebu i drugim mjestima, kao odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja više trgovačkih društava povezao devetoro okrivljenika kako bi zajedno djelovali s ciljem pribavljanja značajne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge izdavanjem nevjerodostojnih računa društvima i obrtima radi neosnovanog umanjenja obveze poreza na dodanu vrijednost (PDV) na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Radi realizacije navedenog plana su po uputama I. okr. osnovana ili preuzeta razna društva koja tada nisu obavljala stvarnu poslovnu djelatnost već su služila za izdavanje računa po kojima isporuke nikad nisu izvršene te primanje neosnovanih uplata društava i obrta kojima su izdavani takvi nevjerodostojni računi.

U okviru plana I. okr. je, za unaprijed dogovorenu proviziju, pronalazio odgovorne osobe društava i vlasnike obrta zainteresirane za ostvarivanje nepripadne imovinske koristi za sebe i druge odbijanjem pretporeza na temelju ispostavljanih nevjerodostojnih računa. 

Na temelju knjiženja i obračuna po računima tim društvima i obrtima neosnovano u prijavama poreza iskazan i odbijen pretporez u ukupnom iznosu od najmanje 1.993.639,18 eura, za koji iznos je oštećen državni proračun.

Novac uplaćen na račune fiktivnih tvrtki članovi skupine su, prema uputama prvoosumnjičenog, podizali u gotovini. Ukupno je tako podignuto najmanje 5.989.685,17 eura. Od tog iznosa, za sebe su kao proviziju zadržali 805.584,99 eura, dok su ostatak gotovine vraćali vlasnicima tvrtki i obrta koji su naručili lažne račune. Time su im omogućili i da izbjegnu plaćanje poreza na dohodak od kapitala u iznosu od 703.194,16 eura.

USKOK tereti prvookrivljenog i petookrivljenog i za pranje novca. Sumnja se da su od 14. listopada 2024. do 4. veljače 2025. godine dio nezakonito stečene zarade, točnije 245.500 eura, uložili u kupnju nekretnine, vozila i luksuznih satova kako bi prikrili trag novca i prikazali ga kao zakonito stečenog.