Rumunjka iz Umaga utajila 2.700.000 eura poreza

Istra je diljem Europe poznata kao idealna destinacija za pranje novca i financijske prevare s PDV-om kojim se već nekoliko godina intenzivno bave razne talijanske mafijaške skupine. Poznat je slučaj u kojem je Arturo Salvatore Di Caprio osnovao niz firmi u Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Rumunjskoj preko kojih je izvlačio milijune eura.

Osim Buja, pravi Eldorado za takve poslove je i Umag gdje asistenciju pružaju razni odvjetnički i računovodstveni uredi. Evo jednog autentičnog primjera iz kojeg je jasno kako se operira i kolike su zarade.

Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu kao ovlašteni tužitelj podignulo je 3. prosinca 2024. optužnicu. kojom je optužilo Vali–Costina Călin i trgovačko društvo Cris business d. o. o., zbog kaznenih djela protiv gospodarstva i to utajom poreza ili carine.

U podignutoj optužnici Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu predložilo je sudu da odredi privremenu mjeru osiguranja naplate imovinskopravnog zahtjeva oštećene Republike Hrvatske. U tu svrhu DORH je zabranio raspolaganje poslovnim udjelima u poduzeću Cris business d.o.o.

Poreznim nadzorom iz 2023. godine utvrđeno je da je rumunjska državljanka Costina Calin neosnovano iskazala pravo na oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost te je izbjegla platiti porez u vrijednosti od 2.750.000 eura (ili 20,7 milijuna kuna).

-Tijekom poreznog nadzora utvrđeno da se ne može nedvojbeno utvrditi da je porezni obveznik primio dobra sa područja Europske unije te da je dalje isporučio dobra unutar Europske unije, a niti se može nedvojbeno utvrditi da je primio usluge prijevoza, savjetovanja i istraživanja, temeljem kojih poslovnih događaja stječe pravo na odbitak pretporeza po osnovi poreza na dodanu vrijednost, zaključili su poreznici.

Evo i modus operandija.

-Nadalje, proizlazi da je porezni obveznik Cris business d. o. o. u knjigovodstvenim evidencijama iskazivao nabavku dobara – razna roba (Caffe Kimbo, Lavazza caffe, Duracell baterije, Fanta, Coca cola, Red bull, Aperol, Camapri soda, Birra Corona itd.) od dobavljača najvećim dijelom iz Italije (Cedim srl, Gresca srl, Italian petrol company srl), a manjim dijelom iz Bugarske (Area project EOOD) i Rumunjske (S.C. Piramide) te prikazivao daljnju prodaju najvećim dijelom u Bugarsku (Area project EOOD), a manjim dijelom u Italiju (Gresca srl). Temeljem dokumentacije izdane od dobavljača ne može se pouzdano utvrditi koje su isporuke dobara ili usluga koje su drugi poduzetnici obavili Cris businessu d. o. o. za potrebe njegovih oporezivih transakcija te koja je dobra Cris business d. o. o. stekao unutar Europske unije. Stoga, proizlazi da je porezni obveznik Cris Business d. o. o. tijekom poreznog nadzora dao netočne i nepotpune podatke o poslovnim događajima koji su od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze pa nije ispunio uvjet za odbitak pretporeza iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost, zaključili su iz DORH-a

Međutim, čini se da su malo zakasnili. Naime, nad spomenutim poduzećem pokrenuta je likvidacija tako da su gotovo nikakve šanse da se naplati 2,7 milijuna eura.

-Trgovački sud u Pazinu je rješenjem broj Tt-24/2982-1 od 31.07.2024. pokrenuo postupak za brisanje iz sudskog registra subjekta upisa navedenog u izreci rješenja iz razloga što isti nije tri godine po redu postupio po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, kada je zakonom propisana obveza objavljivanja tih izvješća, piše u sudskom registru.

Druge imovine Rumunjka  Vali– Costina Călinu Hrvatskoj nema.

-Okrivljenica je državljanka Republike Rumunjske, koja u Republici Hrvatskoj nema reguliran boravak ni status, a jedino što je veže s Republikom Hrvatskom u materijalnom smislu je vlasništvo predmetnog poslovnog udjela, piše u sudskoj odluci o blokadi tvrtke koja od 2020. ne podnosi financijska izvješća.

Ukratko, pojeo vuk magare.